Show simple item record

dc.contributor.advisorΣταυρουλάκης, Δημήτριος
dc.contributor.authorΠαλούμπης, Νικόλαος
dc.date.accessioned2017-11-02T09:52:51Z
dc.date.available2017-11-02T09:52:51Z
dc.date.issued2017-10-13
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3852
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία έχει ως κύριο θέμα την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες φαινόμενο που συχνά εμφανίζεται με την ονομασία ως ξέπλυμα χρήματος. Όλο και περισσότερα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες που με την σειρά τους προσπαθούν να τα εμφανίσουν ως νόμιμα μέσω της εκμετάλλευσης του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού. Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται μια ιστορική αναφορά στο φαινόμενο αυτό καθώς και μια προσπάθεια εννοιολογικής προέλευσης ώστε να γίνει κατανοητό το φαινόμενο αυτό. Αναφέρονται οι κυριότερες εγκληματικές δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό το χρηματικό κέρδος, τις φάσεις και τα στάδια που ακολουθούν μέχρι να νομιμοποιηθούν τα κέρδη καθώς και τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία αυτή. Παράλληλα θα δούμε και την σχέση που πολλές φορές φαίνεται να έχει το φαινόμενο της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων με την διεθνή τρομοκρατία καθώς και με τις χώρες που χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι όπως και μερικά από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα που διαδραματίστηκαν στην χωρά μας . Τέλος ένα μεγάλο μέρος της μελέτης θα αναφέρεται στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, στις υποχρεώσεις και τα μέτρα που πρέπει να παρθούν από τις Ελληνικές τράπεζες για την πρόληψη και την καταστολή του φαινομένου του ξεπλύματος χρήματος όπως και επίσης στο ρόλο που έχει ο Έλληνας νομοθέτης μέσω των διάφορων νόμων που έχουν θεσπιστεί για την καταπολέμηση της σύγχρονης αυτής μάστιγας.el
dc.format.extent57el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Οικονομικήel
dc.titleΤο ξέπλυμα βρώμικου χρήματοςel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΓκούμας, Σπυρίδων
dc.contributor.committeeΚαρακούση, Γεωργία
dc.contributor.departmentΤμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Διοίκησης και Οικονομίαςel
dc.subject.keywordΧρηματοπιστωτικό σύστημαel
dc.subject.keywordΞέπλυμα χρήματοςel
dc.subject.keywordΟικονομικά εγκλήματαel
dc.subject.keywordΕλληνικό νομοθετικό πλαίσιοel
dc.subject.keywordΟικονομικά σκάνδαλαel
dc.subject.keywordΕγκληματικές δραστηριότητεςel
dc.subject.keywordΕλληνικά τραπεζικά ιδρύματαel


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"